Transaction Monitoring Investigator

Oferty pracy

Transaction Monitoring Investigator (AML)

Lokalizacja: Warszawa, Zdalnie


Jesteśmy częścią francuskiej Grupy ALTEN obecnej w 25 krajach na całym świecie i zatrudniającej ponad 34 000 inżynierów oraz specjalistów IT. Od 1988 roku tworzymy dla znanych marek zaawansowane systemy informatyczne, rozwijamy medycynę i przemysł energetyczny. Budujemy najnowocześniejsze samoloty, pociągi, pojazdy elektryczne i autonomiczne, a nawet rakiety kosmiczne. Aktualnie poszukujemy osób na rolę Transaction Monitoring Investigator, które dołączą do naszego zespołu.  

Główne zadania:  

  • Analiza pozyskanych informacji w obszarze transakcji bankowych
  • Badanie historii transakcji (klienci indywidualni i biznesowi)
  • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji
  • Weryfikacja transakcji i zgłoszeń wysokiego ryzyka
  • Przeprowadzanie procesu kontroli jakość
  • Współpraca w ramach zespołu 

Wymagania:

  • Masz co najmniej 3lata doświadczenia zawodowego w obszarze AML w tym min 2 lata w zakresie monitorowania transakcji
  • Rozumiesz dlaczego, oraz w jaki sposób odbywa się pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz unikanie płacenia podatków, oraz potrafisz określić ich wpływ na biznes, wiesz co to są raje podatkowe i geografia wysokiego ryzyka, itp.
  • Masz doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze Transaction Monitoring dotyczących m.in. analizy danych, transakcji i dokumentacji
  • Rozumiesz globalny system finansowy i bankowości, a także wymogi sprawozdawczości regulacyjnej oraz skutki braku zgodności,
  • Posługujesz się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie
  • Komunikatywność i dokładność
  • Max 1mc okresu wypowiedzenia

Oferujemy:

  • Długofalową współpracę i możliwość rozwoju;
  • Elastyczne formy współpracy (B2B, UoP itd.);
  • Pakiet benefitów (karta Multisport/konto w systemie kafeteryjnym MyBenefit, pakiet opieki medycznej Medicover Premium);
  • Praca zdalna obecnie, następnie z biura w Warszawie;
  • Opieka Managera z Alten (zarówno podczas procesu rekrutacyjnego jak i w trakcie współpracy);
  • Pakiet i wsparcie relokacyjne, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
  • Program płatnych poleceń – „Alten Talenty”: https://www.altenpolska.pl/talenty/

Nie wahaj się ani chwili i dołącz do naszego zespołu!

Proces rekrutacyjny jest w 100% zdalny 😷




Dodatkowe informacje

Projekt realizowany jest dla branży finansowej.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej i przyszłej rekrutacji przez firmę ALTEN Polska Spółka z o.o., ul Pańska 73, 00-834 Warszawa, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)).”

W niniejszym projekcie można wybrać Umowę o Pracę lub kontrakt B2B. 

Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności? Możemy w tym pomóc udzielając niezbędnych rad.